Сообщение   о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».

1.	 Общие  сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод им.  В.А. Дегтярева».
1.2.  Сокращенное фирменное  наименование  эмитента:   ОАО «ЗиД».
1.3.  Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, г.Ковров, ул.Труда, д. 4
1.4.  ОГРН  эмитента:  1023301951397
1.5.  ИНН  эмитента:    3305004083
1.6.	 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  10158-Е
1.7.	Адрес страницы  в сети  Интернет,  используемой  эмитентом  для  раскрытия  информации:  http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3305004083    
1.8.	Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо):  04.04.2022г.

2.   Содержание  сообщения.
Дата  проведения  заседания  Совета  директоров Общества  (дата и время подведения итогов заочного голосования и  составления протокола) -  04  апреля 2022 года, 18 часов 00 минут.
Протокол  заседания  Совета  директоров  ОАО  «ЗиД»  №  11  от  04 апреля  2022 года.
Принимали участие в голосовании по вопросам повестки дня (представили письменное мнение   (бюллетени для голосования)  члены Совета директоров:
1.	Анисимов Владимир Гаврилович
2.	Герасимов Александр Михайлович
3.	Денисов Александр Владимирович
4.	Дерновой Александр Михайлович
5.	Кашин Валерий Михайлович
6.	Пименов Владимир Анатольевич
7.	Родионов Владимир Валентинович
8.	Свертилов Николай Иванович
9.	Тменов Александр Владимирович
		
В заседании Совета директоров ОАО «ЗиД»  приняли  участие девять членов из одиннадцати.
В соответствии с п.14.16. и 14.17. Устава ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» кворум для принятия решений  по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Принятое  решение:
1.	    В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Завод им.В.А.Дегтярева» в форме заочного голосования.
    Отменить решение Совета директоров по второму вопросу и пункты 1,3 решения по девятому вопросу повестки дня заседания, проведенного 15 февраля 2022 года (протокол заседания № 6).  
            ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                      -  8
                                           «Против»             -  0
                                           «Воздержались»  - 1
2.	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 29 апреля 2022г.
            ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  8
                                            «Против»            -  0
                                            «Воздержались» - 1 
3.	Утвердить текст нового уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им.В.А.Дегтярева» (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров).
           ГОЛОСОВАЛИ:  «За»                     -  8
                                          «Против»            -  0
                                          «Воздержались» - 1
4. Рассмотреть и принять предложение Общества с ограниченной ответственностью «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» от 28.03.2022г.  и  включить:
1. Следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества:
1.   Андронов Максим Александрович;
2.   Анисимов Владимир Гаврилович;
3.   Зимин Сергей Валерьевич;
4.   Казазаев Андрей Петрович;
5.   Кашин Валерий Михайлович;
6.   Маев Сергей Александрович;
7.   Маклаков   Вадим  Олегович; 
8.   Ноздрачев Александр Васильевич;
9.   Пупко Борис Львович;
10. Пустовалов Сергей Вячеславович;
11. Свертилов Николай Иванович;
12. Тменов Александр Владимирович. 
        2. Следующие вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
4.	Избрание членов Совета директоров Общества;
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.	Утверждение аудитора Общества. 
7.	О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
8.  Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Ранее поступившее предложение Общества с ограниченной ответственностью «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» от 08.02.2022г. считать отозванным. 

          ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  8
                                          «Против»            -  0
                                          «Воздержались» - 1           
5.	С учетом положений Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и поступившего от акционера Общества – ООО «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» предложения от 28.03.2022г. утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 

1.	Утверждение годового отчета Общества за 2021 год;
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3.	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
4.	Избрание членов Совета директоров Общества;
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6.	Утверждение аудитора Общества. 
7.	О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений за работу в составе Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
8.  Определение количественного состава Совета директоров Общества.
           ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  8
                                           «Против»            -  0
                                           «Воздержались» - 1

6.	   Рассмотреть и принять предложение Общества с ограниченной ответственностью «ГлобалВоенТрейдинг Лтд» от 28.03.2022г., в соответствии с которым оно не предлагает кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
        В соответствии с частью второй пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» дополнительно включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества:
1. Марков Дмитрий Владимирович – начальник финансового отдела ОАО «ЗиД», г.Ковров;
2. Мельников Юрий Геннадьевич – начальник отдела организации труда и заработной платы ОАО «ЗиД», г.Ковров.

          ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  8
                                          «Против»            -  0
                                          «Воздержались» - 1      
                                  
7.	I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
а) Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «ЗиД» по результатам 2021 года:
- направить  на  выплату  дивидендов  2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять рублей 52 копейки);
- направить на пополнение оборотных средств 327 987 960 руб. 20 коп. (Триста двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят рублей  20 копеек).     
б) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ЗиД» по результатам 2021  года в размере  11 руб. 44 коп. (Одиннадцать рублей 44 копейки) на одну обыкновенную акцию ОАО «ЗиД» в денежной форме    в безналичном порядке.

II. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11.05.2022г.
           ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  8
                                           «Против»            -  0
                                           «Воздержались» - 1                                                
8.	 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Завод им. В.А.  Дегтярева» (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров).
 
           ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  8
                                          «Против»             -  0
                                          «Воздержались»  - 1                                            
9.	 Определить, что голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров).

           ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                     -  8
                                          «Против»             -  0
                                          «Воздержались»  - 1   
10.	 Утвердить отчет о заключенных Открытым акционерным обществом «Завод им. В.А. Дегтярева» в 2021 отчетном  году  сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров).

           ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                    -  5
                                          «Против»            -  0
                                          «Воздержались» - 4 
11.	 Утвердить условия договора с АО «Индустрия-РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров).
            ГОЛОСОВАЛИ:   «За»                      -  8
                                            «Против»             -  0
                                            «Воздержались»  - 1

   Идентификационные  признаки  акций  ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева», владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров:  акции обыкновенные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  1-02-10158-Е  от  01.08.2003г.,   международный  код (номер) идентификации ценных  бумаг  (ISIN)  -  RU0002614579.

Генеральный  директор
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»                                                                       А.В. Тменов
05 апреля 2022г.